Банковская выемка

Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте на два месяца бывшего председателя правления обанкротившегося Содбизнесбанка, а сейчас президента компании"Форматэк" Романа Петрова в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве банка, пишет в пятницу газета"Коммерсант". Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. Газета напоминает, что с ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Это дело было возбуждено 13 сентября года. За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с"недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло"откровенно недостоверную отчетность".

Главные новости

В банке этого не отрицают. Банк подчеркивает, что изъятые документы имеют отношению исключительно к счетам одного из банковских клиентов. Изъятие документов проводится в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка, пояснили в СК МВД. Давыдов в году занимал пост первого заместителя председателя правления Содбизнесбанка. За легализацию доходов, полученных преступным путем, 13 мая года Центробанк отозвал у Содбизнесбанка лицензию.

По делу"Содбизнесбанка" следователи пришли в"Альфу" УК РФ по факту преднамеренного банкротства ООО КБ"Содбизнесбанк" в.

Бизнесмен подозревается по трем статьям УК РФ - статье незаконная банковская деятельность , статье преднамеренное банкротство и статье злоупотребление полномочиями. Экс-банкир не признает себя виновным. Компания"Форматэк", в которой он занимает пост президента, является крупным производителем одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Согласно закону, в течение десяти дней после ареста Петрову должны предъявить обвинения, либо освободить его из-под стражи.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД России, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве"Содбизнесбанка". Это дело было возбуждено 13 сентября года. За полтора года до этого Центробанк отозвал у"Содбизнесбанка" лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации.

Арбитражный суд Москвы 23 июня года признал"Содбизнесбанк" банкротом: ЦБ официально заявил, что руководство"Содбизнесбанка" сочетало отмывание доходов с"недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло"откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД. В этом году 11 марта был задержан последний председатель правления"Содбизнесбанка" Роман Петров. Следствие утверждает, что Петров незаконно вывел из"Содбизнесбанка" огромные суммы, выдавая кредиты фирмам-однодневкам, которые затем похищались.

Между тем, уже прошли арбитражные процессы, по итогам которых бывших топ-менеджеров"Содбизнесбанка", в числе которых был и Роман Петров, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами банка.

Дело Содбизнесбанка продолжает портить кровь уважаемым кредитным организациям

Тверской райсуд Москвы решил арестовать на два месяца бывшего главу Содбизнесбанка Романа Петрова. По мнению следствия, находясь на свободе, Петров может попытаться повлиять на расследование дела о преднамеренном банкротстве банка, в котором он является одним из фигурантов. Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.

Она проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства"Содбизнесбанка".

Олигархам дали понять, что в деле с убийством первого зампреда ЦБ Андрея Козлова еще далеко не все ясно? Как видим, претензий не оказалось и после. Было заведено еще несколько уголовных дел. Но дела до суда так и не дошли. Убийцы так и не были найдены. В году он занимал место в рейтинге российских банков по размеру собственного капитала 2,2 млрд рублей. Фабера и Стародубцеву бандиты убили практически сразу, но это не помешало им выдвинуть родственникам погибших требование о выкупе.

Весной года Реусова арестовали и предъявили обвинения в незаконной легализации средств. Но дело вскоре как-то тихо было прекращено, Реусов вышел на свободу. После этого тысячи простых граждан и представителей юридических лиц начали штурмовать офисы банка в надежде получить свои деньги. Столь же безуспешно пыталась овладеть банком и временная администрация, назначенная ЦБ. Персонал банка оказал жесткое сопротивление команде временного управляющего ЦБ — ликвидаторы смогли войти в здание только с пятого раза и то при силовой поддержке милиции.

В Альфа-банке изымают документы

В пресс-службе подчеркивают, что в центральном офисе"Альфа-банка" на проспекте Сахарова в Москве изымаются документы, имеющих отношение к деятельности КБ"Содбизнесбанк", в отношении которого возбуждено дело по факту преднамеренного банкротства. Как сообщают"Вести" , пресс-служба"Альфа-Банка" подтверждает факт выемки документов из головного офиса, который был проведен сотрудниками правоохранительных органов. При этом было подчеркнуто, что"Альфа-банк""сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме".

Не исключено, что выемка документов по деятельности"Содбизнесбанка" будет произведена сегодня или в ближайшее время и в других крупных банках России. Напомним, что председателем совета директоров ОАО"Альфа-Банк" и председателем наблюдательного совета директоров консорциума"Альфа-Групп" является известный российский миллиардер Михаил Фридман, входящий в богатейших людей планеты. По оценке журнала , его личный капитал составляет 12,6 миллиардов долларов.

на два месяца бывшего главу Содбизнесбанка Романа Петрова. По на расследование дела о преднамеренном банкротстве банка.

Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова Вчера"Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании"Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Это дело было возбуждено 13 сентября года. За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности.

Преднамеренное банкротство

И это при том, что временная администрация ЦБ, проведя месяц в банке, инициировала его принудительную ликвидацию, не заметив там даже признаков банкротства. Владельцы вкладов Содбизнесбанка восприняли новость с надеждой, поскольку в рамках уголовного преследования может появиться шанс вернуть активы Содбизнесбанка. Вчера пресс-служба СК при МВД подтвердила, что 13 сентября в отношении Содбизнесбанка было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.

Напомним, что 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у банка лицензию за отмывание денег и финансирование терроризма.

Следственный комитет ищет доказательства преднамеренного банкротства Содбизнесбанка в центральном офисе Альфа-Банка на.

Крупнейшим в России специализированным научно-образовательным центром, который играет ключевую роль в подготовке кадров по обеспечению экономической безопасности на самых разных уровнях, является Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Под эгидой Финансового университета на постоянной основе проводится научно-исследовательская работа по созданию системы и внедрению механизмов противодействия сложным экономическим преступлениям, связанным с причинением ущерба интересам государства и собственников.

К категории сложных относятся экономические преступления, связанные с участием кредитных организаций, арбитражных управляющих, оценщиков, аудиторов и других профессиональных участников рынка. Эти преступления требуют комплексных финансово-экономических исследований в ходе ревизий и доследственной проверки, а также комплексной судебной финансово-экономической экспертизы в ходе расследования уголовных дел. Финансовое расследование — это инновационный продукт на российском рынке услуг, результат обобщения многолетней научно-исследовательской работы специалистов Финансового университета и практического опыта применения РИД подразделениями финансовой разведки, правоохранительных, налоговых и других государственных органов.

На сегодняшний день на российском рынке существует ряд детективных и коллекторских агентств, консалтинговых компаний, оказывающих услуги, связанные с возмещением ущерба и работой с проблемными активами, либо услуги по предотвращению крупных финансовых махинаций. При этом ни одна из этих организаций не выстроила вертикально интегрированную систему, которая бы работала на конечный результат, а не на оказание тех или иных, по сути, разрозненных услуг. ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ Финансовое расследование представляет собой сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное использование финансовых ресурсов, а также реализацию комплекса мер в рамках гражданского, уголовного и переговорного процессов, направленных на возмещение ущерба.

Три кита финансового расследования — это новые формы и методы сбора и анализа информации, легальное и эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и другими органами власти, финансово-экономическая экспертиза с привлечением крупнейшего специализированного учреждения при Правительстве Российской Федерации, обладающего знаниями в сфере экономики и финансов.

Было и… сплыло

По поводу его преднамеренного банкротства заведено уголовное дело. Бывшему первому заместителю председателя Содбизнесбанка Денису Давыдову, ныне занимающему пост председателя правления Прадо-Банка, было предъявлено обвинение в том, что он преднамеренно вывел из обращения более 3 миллиардов рублей. По данным следствия, на эти деньги были приобретены неликвидные векселя фиктивных юридических лиц. В результате банк был признан банкротом и не смог вернуть деньги нескольким тысячам кредиторов. Обвинение Давыдову предъявил следователь по особо важным делам Павел Зайцев, получивший известность в связи с делом торгового центра"Три Кита".

Следственный комитет по МВД возбудил уголовное дело против Содбизнесбанка по статье УК по факту преднамеренного банкротства. В мае.

Указать кладбище Персона Подмосковная прокуратура продолжает расследование убийства предпринимателя Александра Слесарева. По некоторым данным, Слесарев - это реальный владелец Содбизнесбанка, который год назад был объявлен банкротом и задолжал клиентам около двух миллиардов рублей. Вместе с банкиром были убиты его жена и дочь, тяжелые ранения получила семилетняя племянница и сопровождавшая их на богомолье монахиня.

О перестрелке на трассе Москва - Дон и двух дорогих иномарках в милицию сообщил анонимный звонок. На 33 километре пустого утреннего Каширского шоссе оперативники обнаружили два съехавших в кювет автомобиля со следами от пуль. В каждом из них были убитые и раненые. Недалеко от места происшествия следственная бригада наткнулась еще на одну обгоревшую машину. Вместе с Ауди А-8 сгорели автомат Калашников и пистолет, которые тут же связали с убийством на 33 километре.

неплатежеспособность

В"Альфа-банк" нагрянули с обыском прочитано раза В головном офисе"Альфа-банка" в четверг началась выемка документов. Она проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства"Содбизнесбанка" В головном офисе"Альфа-банка" сегодня днем началась выемка документов. Как оказалось, она проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО"КБ"Содбизнесбанк", ликвидация которого началась еще в октябре года.

Вместе с тем в Следственном комитете подчеркнули, что в их ведомстве"не имеется в производстве уголовного дела в отношении АКБ"Альфа-банк". Позднее факт выемки документов из головного офиса подтвердили и в самом банке.

Выемка ведется в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО"КБ"Содбизнесбанк".

Содбизнесбанк заподозрен в преднамеренном банкротстве неплатежеспособность И это при том, что временная администрация ЦБ, проведя месяц в банке, инициировала его принудительную ликвидацию, не заметив там даже признаков банкротства. Вчера пресс-служба СК при МВД подтвердила Ъ, что 13 сентября в отношении Содбизнесбанка было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Напомним, что 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у банка лицензию за отмывание денег и финансирование терроризма.

При этом временная администрация Банка России, проработав в Содбизнесбанке с 27 мая по 24 июня, не усмотрела даже признаков банкротства, тем более преднамеренного. В результате в отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. Первый зампред ЦБ Андрей Козлов тогда полагал, что вкладчики получат свои деньги в течение полутора-двух месяцев после решения суда о ликвидации банка см. Ъ от 1 июня года.

Ч. 2 Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. Financial analysis